Les PDG des banques NCBA, KCB et Co-operative, qui figurent parmi les cinq principaux établissements bancaire du pays, selon la banque centrale kényane, seront présentés le 11 août devant un tribunal, où ils devront dire s’ils plaident coupables ou non, indique la Direction des Affaires criminelles (DPP, le parquet national) dans un communiqué.
Ils sont soupçonnés de n’avoir pas «signalé des soupçons sur de possibles fruits d’un crime», dans une affaire de détournement de plus de 2,4 millions d’euros des comptes d’une entreprise d’assurances, la First Assurance Investment Company Limited.
Selon le DPP, Salim Mohamed Busaidy, un des directeurs de cette société a été inculpé de 120 chefs d’accusation cette affaire pour avoir contrefait la signature de son codirecteur sur de nombreux chèques «afin de permettre le retrait illégal de fonds de l’entreprise».
Il est inculpé notamment de plusieurs chefs d’escroquerie en bande organisée, de vol et de faux.
Dans un tweet, la brigade criminelle de la police kényane (DCI) indique que Salim Mohamed Busaidy, qui a comparu mercredi, a détourné ces fonds entre la mi-mai 2018 et la fin avril 2024.
Les enquêteurs financiers de la DCI ont notamment établi qu’il s’était «servi de sa position de directeur et à son accès aux comptes de l’entreprise auprès des banques NCBA, KCB et Co-operative pour retirer illégalement de l’argent, utilisé pour acquérir des véhicules et divers biens», indique la DCI.
